نسخة عربية تحريرية · النص الروسي هو المرجع عند الاختلاف
التحقق من الطرف المقابل
تحقق من الطرف المقابل قبل الاعتماد على المعاملة
تربط المراجعة بين هوية الشركة وصلاحيات التوقيع والوثائق والأطراف المعنية والمعاملة المقترحة.
التحقق لا يعني انعدام الثقة
بل هو احترام للطرفين؛ إذ يفصل بين ما تم إثباته وما بقي مجهولاً قبل أن تتحول المعلومات الناقصة إلى خسارة مالية أو قانونية أو ضرر بالسمعة.
- الملف المؤسسي
- الملكية والمستفيدون الحقيقيون
- صلاحيات الموقّع
- السجل التجاري والقضائي
- التناقضات والقيود الجوهرية
ليس حكماً نهائياً
لا تختزل EASE الشركة في مؤشر أخضر أو أحمر. وتوضح النتيجة ما تم التحقق منه، وما تعذر إثباته، وما يحتاج إلى مراجعة إضافية.
هذه نسخة عربية تحريرية. وعند وجود أي اختلاف في المعنى، يظل النص الروسي هو المرجع.