Идентичность и контроль
Кто является стороной, кто контролирует организацию и какие связанные лица способны повлиять на сделку.
01 / РЕШЕНИЯ ЕАСЭ
Проверка партнёра и готовности сделки
Можно ли связать конкретного партнёра, его полномочия и представленные материалы с этой конкретной сделкой?
Индустриальная экспедиция — углублённый формат, когда решение зависит от фактического состояния площадки и роли участника.
Регистрация компании ещё не доказывает её готовность к конкретной сделке.
Одна и та же организация может быть приемлемой для одной задачи и неподготовленной для другой. Скрытый риск возникает там, где репутацию принимают за полномочия, а комплект документов — за доказательство исполнения.
ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ
Партнёр рассматривается внутри сделки.
Глубина проверки определяется вопросом руководителя. В периметр входят только обстоятельства, способные изменить решение.
Полномочия
Кто вправе вести переговоры, подписывать документы, давать инструкции и принимать обязательства.
Роль в сделке
Как заявленная функция партнёра связана с товаром, договором, платежом, маршрутом и фактическим исполнением.
Противоречия
Какие сведения расходятся, что остаётся неустановленным и при каких условиях вывод нужно пересмотреть.
РАБОТА ЕАСЭ
От утверждения к проверяемому выводу.
ЕАСЭ сопоставляет сведения о стороне с ролью, полномочиями и документами конкретной сделки. От каждого вывода можно вернуться к основанию.
УтверждениеФормулируем факт, который должен выдержать проверку.Связь сохраняется в доказательном файле сделки.
Источник и датаФиксируем происхождение сведений, актуальность и область применимости.Связь сохраняется в доказательном файле сделки.
СопоставлениеСвязываем реестры, документы, полномочия и обстоятельства конкретной сделки.Связь сохраняется в доказательном файле сделки.
ОграничениеОтделяем подтверждённое от заявленного и прямо называем неизвестное.Статус и условия повторной проверки входят в результат.
НАЧАЛО РАБОЧЕЙ СЕССИИ
Идентификация организации
Укажите регистрационные данные. Это вход в рабочую сессию, а не результат проверки. До ответа подключённого источника введённые сведения не считаются подтверждёнными.
ПРОВЕРКА ПАРТНЁРА И ГОТОВНОСТИ СДЕЛКИ
Рабочая последовательность
Этапы показывают порядок, в котором материал становится основанием для решения.
Организация
Кого именно мы проверяем.
Следующие этапы остаются недоступны до подключения относимых источников и материалов. Ввод данных сам по себе не является прохождением проверки.
ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ
Участники проверки
Основная организация задаёт исходную область проверки. Связанные участники добавляются только тогда, когда они имеют значение для конкретной сделки и могут изменить итоговый вывод.
Возможные роли в конкретной цепочке:
- основная организация;
- материнская или контролирующая организация;
- подписант или фактический представитель;
- ключевой поставщик;
- получатель товара;
- логистический участник;
- платёжный участник;
- иной существенный участник цепочки.
Участники проверки появятся после идентификации организации.
Введённые данные не являются подтверждением. Связанные организации можно добавить, когда их роль в сделке установлена.
ЕАСЭ фиксирует проверяемые обстоятельства и источники. Результат не является гарантией исполнения обязательств контрагентом.
СОСТОЯНИЕ ПРОВЕРКИ
Состояние проверки ЕАСЭ
Статус относится к проверенному обстоятельству, источнику и дате актуальности, а не ко всей компании в целом.
- Подтверждено
- есть относимое основание в пределах рассмотренного объёма
- Требует уточнения
- материал есть, но его недостаточно для вывода
- Не подтверждено
- доступные материалы не подтвердили утверждение
- Не проверялось
- источник или предмет ещё не рассматривался
Источники ещё не подключены. Реальные статусы появятся после подключения системы доказательств ЕАСЭ ID.
Статус не является рейтингом, гарантией сделки или заключением банка.
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЛПР
Материалы для решения, а не рейтинг партнёра.
Результат показывает, что подтверждено для этой сделки, какие противоречия существенны и что требуется решить до продолжения.
- паспорт партнёра
- карта существенных рисков
- доказательный файл конкретной сделки
- перечень открытых вопросов для решения
ЕАСЭ не гарантирует надёжность стороны или исполнение сделки, не выдаёт разрешение на её проведение и не подменяет банк, юриста, налогового специалиста, перевозчика или государственный орган. Окончательное решение принимает заказчик и привлечённые им профильные участники.
