ЕАСЭЕвразийский
союз экспортеров
Обсудить задачу
Меню
Решения
01Проверка партнёра и готовности сделки02Трансграничные расчёты03Доступ на зарубежные рынки04Документальная и налоговая доказательность05Верифицированный подбор деловых партнёров06Инвестиционная готовностьВсе решения
ЕАСЭ IDКейсАналитикаО СоюзеКонтактыЕщёАкадемияЧленствоДНК
CASE / 0148МЕЖДУНАРОДНАЯ СДЕЛКА

CASE NAME / ICEBERG

Под поверхностью
одного решения.

Одна международная поставка. Несколько договорных, товарных и расчётных цепочек. И вопрос, на который ни один документ не отвечает целиком.

Открыть доказательный файл
DEAL-2026-0148MODE / EVIDENCE ROOMSTATUS / SYNTHETIC
01 / EXECUTIVE VIEW

На первый взгляд — обычная поставка.

Оборудование, инвойсы, транспортные документы и расчёт. Первый срез выглядит достаточно полным, чтобы задать следующий вопрос.

Объект
Международная поставка оборудования
Первое решение
18.09.2026 · v1.0
Юрисдикции
Россия / ОАЭ / Вьетнам
Расчёт
Смешанная цепочка; остаток 15%
Статус
Требует выполнения условий
КРАТКИЙ ВЫВОДПродолжение возможно при выполнении указанных условий.

Подтверждены отдельные факты. Связь между всеми звеньями ещё не установлена.

ПОДТВЕРЖДЕНО

Сторона зарегистрирована; товар и маршрут описаны в предъявленных источниках.

НЕ УСТАНОВЛЕНО

Достаточность полномочий для инструкции и полная связь расчёта с обязательством на первом срезе.

02 / THREE HISTORIES

У сделки три биографии.

Каждая говорит о своём. Совпадение отдельных документов ещё не соединяет их в одну доказанную историю.

01 / ДОГОВОРНАЯ

Кто и на каком основании обещал?

Стороны, полномочия, договор и условия исполнения.

EV-002 · EV-007 · EV-009 · EV-034
02 / ТОВАРНАЯ

Какой именно товар прошёл маршрут?

Инвойсы, происхождение, номер единицы, упаковка, перевозка.

EV-015 · EV-016 · EV-021 · EV-024 · EV-026 · EV-028
03 / РАСЧЁТНАЯ

Кто получил стоимость и за что?

Инструкция, транзакция, контроль адреса, признание исполнения.

EV-035-A · EV-035-D · EV-036

Сильный документ в одной цепочке не закрывает пробел в другой.

03 / EVIDENCE ROOM

Теперь откроем источники.

Это демонстрационные карточки. Финальные публичные фрагменты документов пока не загружены; ни одна карточка не изображает официальный документ.

16 / PUBLIC EVIDENCE ITEMSDEMONSTRATION FRAGMENT · MASKED · SOURCE PREVIEW PENDING
EV-002Реестровая выписка продавцаРегистрационный источник · Срез 18.09
DEMONSTRATION FRAGMENT / MASKEDEV-002

SOURCE PREVIEW PENDING

Что это
Регистрационный источник, представленный как синтетический фрагмент.
Подтверждает
Регистрационный статус на дату среза.
Не подтверждает
Полномочия подписанта и исполнение поставки.
Связанное утверждение
Сторона существует
Какой дефицит закрывает
Идентификация юридического лица.
Остаётся неизвестным
Сохранился ли статус после даты среза.
EV-007Корпоративные правилаВнутренний документ · Срез 18.09
DEMONSTRATION FRAGMENT / MASKEDEV-007

SOURCE PREVIEW PENDING

Что это
Внутренний документ, представленный как синтетический фрагмент.
Подтверждает
Заявленный порядок принятия решения.
Не подтверждает
Факт конкретного одобрения.
Связанное утверждение
Инструкция о расчёте требует одобрения
Какой дефицит закрывает
Правило о полномочиях.
Остаётся неизвестным
Применимо ли исключение к этой инструкции.
EV-009Решение совета директоровКорпоративный документ · Получен 21.09
DEMONSTRATION FRAGMENT / MASKEDEV-009

SOURCE PREVIEW PENDING

Что это
Корпоративный документ, представленный как синтетический фрагмент.
Подтверждает
Одобрение в указанном документом объёме.
Не подтверждает
Исполнение каждого последующего платежа.
Связанное утверждение
Инструкция была одобрена
Какой дефицит закрывает
Пробел первого среза в полномочиях.
Остаётся неизвестным
Не изменились ли условия после одобрения.
EV-015Инвойс ОАЭ → РоссияКоммерческий документ · Срез 18.09
DEMONSTRATION FRAGMENT / MASKEDEV-015

SOURCE PREVIEW PENDING

Что это
Коммерческий документ, представленный как синтетический фрагмент.
Подтверждает
Заявленные стороны, товар и сумму по этому инвойсу.
Не подтверждает
Историю владения и фактическое происхождение товара.
Связанное утверждение
Согласована цена для покупателя
Какой дефицит закрывает
Условия продажи покупателю.
Остаётся неизвестным
Как этот инвойс связан с предыдущей продажей.
EV-016Инвойс Вьетнам → ОАЭКоммерческий документ · Срез 18.09
DEMONSTRATION FRAGMENT / MASKEDEV-016

SOURCE PREVIEW PENDING

Что это
Коммерческий документ, представленный как синтетический фрагмент.
Подтверждает
Заявленную поставку и цену в предыдущей цепочке.
Не подтверждает
Тождество каждой физической единицы в двух инвойсах.
Связанное утверждение
Есть предшествующая продажа
Какой дефицит закрывает
Наличие предшествующей договорной цепочки.
Остаётся неизвестным
Все ли позиции сопоставимы по комплектации и условиям.
EV-021Серийный номерИдентификатор товара · Срез 18.09
DEMONSTRATION FRAGMENT / MASKEDEV-021

SOURCE PREVIEW PENDING

Что это
Идентификатор товара, представленный как синтетический фрагмент.
Подтверждает
Номер в предъявленном источнике.
Не подтверждает
Что именно погружено на судно.
Связанное утверждение
Единицу можно проследить
Какой дефицит закрывает
Исходная точка сопоставления товара.
Остаётся неизвестным
Независимо ли подтверждена маркировка единицы.
EV-024Form EAVСведения о происхождении · Срез 18.09
DEMONSTRATION FRAGMENT / MASKEDEV-024

SOURCE PREVIEW PENDING

Что это
Сведения о происхождении, представленный как синтетический фрагмент.
Подтверждает
Поля и критерий происхождения в пределах источника.
Не подтверждает
Фактическое выполнение критерия и историю владения.
Связанное утверждение
Заявлено происхождение
Какой дефицит закрывает
Документальное заявление о происхождении.
Остаётся неизвестным
Как заявленные данные сопоставляются с товаром.
EV-026Packing listТоваросопроводительный документ · Срез 18.09
DEMONSTRATION FRAGMENT / MASKEDEV-026

SOURCE PREVIEW PENDING

Что это
Товаросопроводительный документ, представленный как синтетический фрагмент.
Подтверждает
Номер и описание в упаковочном перечне.
Не подтверждает
Факт перевозки именно этой единицы.
Связанное утверждение
Единица включена в упаковку
Какой дефицит закрывает
Переход от serial к грузовому месту.
Остаётся неизвестным
Совпадает ли грузовое место с записью перевозчика.
EV-028Bill of ladingТранспортный документ · Срез 18.09
DEMONSTRATION FRAGMENT / MASKEDEV-028

SOURCE PREVIEW PENDING

Что это
Транспортный документ, представленный как синтетический фрагмент.
Подтверждает
Указанную перевозчиком партию и маршрут.
Не подтверждает
Происхождение товара и переход права собственности.
Связанное утверждение
Груз передан к перевозке
Какой дефицит закрывает
Связь упаковки с заявленной отправкой.
Остаётся неизвестным
Вся ли цепочка транзита подтверждена отдельно.
EV-029Запись о перевалкеИсточник перевозчика · Срез 18.09
DEMONSTRATION FRAGMENT / MASKEDEV-029

SOURCE PREVIEW PENDING

Что это
Источник перевозчика, представленный как синтетический фрагмент.
Подтверждает
Транзитное событие на указанном маршруте.
Не подтверждает
Происхождение или историю владения.
Связанное утверждение
Маршрут проходит через Пусан
Какой дефицит закрывает
Разрыв в описании логистического маршрута.
Остаётся неизвестным
Как событие связано с каждой конкретной единицей.
EV-034Дополнение к расчётамДоговорный источник · Срез 18.09
DEMONSTRATION FRAGMENT / MASKEDEV-034

SOURCE PREVIEW PENDING

Что это
Договорный источник, представленный как синтетический фрагмент.
Подтверждает
Согласованную сторонами конструкцию в пределах текста.
Не подтверждает
Факт выполнения и принадлежность адреса.
Связанное утверждение
Предусмотрен альтернативный расчёт
Какой дефицит закрывает
Договорное основание маршрута.
Остаётся неизвестным
Все ли условия применения наступили.
EV-035-AИнструкция продавцаПлатёжный источник · Срез 18.09
DEMONSTRATION FRAGMENT / MASKEDEV-035-A

SOURCE PREVIEW PENDING

Что это
Платёжный источник, представленный как синтетический фрагмент.
Подтверждает
Заявленные продавцом реквизиты исполнения.
Не подтверждает
Право третьего лица принять платёж без отдельного одобрения.
Связанное утверждение
Куда направить остаток
Какой дефицит закрывает
Направление расчёта.
Остаётся неизвестным
Кто контролирует адрес получателя.
EV-035-DСетевая транзакцияТехническая запись · После первого среза
DEMONSTRATION FRAGMENT / MASKEDEV-035-D

SOURCE PREVIEW PENDING

Что это
Техническая запись, представленный как синтетический фрагмент.
Подтверждает
Сетевой факт, время, сумму и адреса.
Не подтверждает
Основание и прекращение конкретного обязательства.
Связанное утверждение
Перевод состоялся
Какой дефицит закрывает
Техническое подтверждение движения стоимости.
Остаётся неизвестным
Кому принадлежит адрес и к какому инвойсу относится запись.
EV-036Подтверждение продавцаКоммерческое признание · После расчёта
DEMONSTRATION FRAGMENT / MASKEDEV-036

SOURCE PREVIEW PENDING

Что это
Коммерческое признание, представленный как синтетический фрагмент.
Подтверждает
Признание продавца в заявленном объёме.
Не подтверждает
Любые обязательства за пределами указанной поставки.
Связанное утверждение
Исполнение зачтено
Какой дефицит закрывает
Связь платежа с позицией кредитора.
Остаётся неизвестным
Не появились ли новые возражения после даты признания.
EV-037Событие таможенного контроляНовое событие · После выпуска
DEMONSTRATION FRAGMENT / MASKEDEV-037

SOURCE PREVIEW PENDING

Что это
Новое событие, представленный как синтетический фрагмент.
Подтверждает
Возникновение нового вопроса и позицию источника.
Не подтверждает
Нарушение или окончательное решение органа.
Связанное утверждение
Стоимость поставлена под вопрос
Какой дефицит закрывает
Фиксацию события для повторной проверки.
Остаётся неизвестным
Как будет оценён ответ импортёра.
EV-038Индекс ответа импортёраОпись материалов · После события
DEMONSTRATION FRAGMENT / MASKEDEV-038

SOURCE PREVIEW PENDING

Что это
Опись материалов, представленный как синтетический фрагмент.
Подтверждает
Перечень представленных аргументов и источников.
Не подтверждает
Принятие этих аргументов органом.
Связанное утверждение
Позиция подготовлена
Какой дефицит закрывает
Состав ответа и связь с прежними срезами.
Остаётся неизвестным
Итог рассмотрения.
04 / DOCUMENT LIMITS

Один документ видит лишь часть сделки.

Выберите поле Form EAV. Справа меняется граница того, что можно утверждать на основании этого поля.

EV-024 / FORM EAVDEMONSTRATION FRAGMENT

Выписка полей · не официальный бланк

MASKED · SOURCE PREVIEW PENDING
ПОЛЕ / 01

Описание товара

ПОДТВЕРЖДАЕТ

Заявленный предмет в пределах Form EAV.

НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ

Что именно находилось в контейнере. Для этого нужна отдельная связка serial → packing → B/L.

СВЯЗЬ ЕДИНИЦЫ

Serial → Packing → B/L → Shipment

  1. EV-021Номер заявлен.
  2. EV-026Номер найден в перечне; связь с грузовым местом требует сопоставления.
  3. EV-028Перевозка партии описана; тождество единицы не следует из одного B/L.
  4. Следующий источникПодтверждение фактической идентификации единицы при отгрузке.

BUSAN / TRANSSHIPMENTТранзит ≠ происхождение. Логистический маршрут ≠ история владения.

05 / THE QUESTION

Разница видна. Её смысл — нет.

Два инвойса относятся к разным звеньям. Раскрывайте сопоставление по одному шагу.

EV-015 / ЦЕНА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ486 240 USD
06 / SETTLEMENT

Транзакция есть. А исполнение?

Остаток 15% должен пройти через назначенного расчётного агента. Техническое подтверждение выглядит убедительно — пока не спросить, что именно оно доказывает.

ОСТАТОК15%
ЭКВИВАЛЕНТ72 936 USD
МАРШРУТdesignated settlement agent
network transaction
EV-035-D / NETWORK RECORDTXID CONFIRMEDТехническая запись · masked · synthetic

Шесть переходов от факта к выводу

Откройте любой переход: каждому требуется собственное основание.

  1. 01Транзакция существует

    EV-035-D фиксирует сетевую операцию. Это технический факт.

  2. 02Адрес B получил стоимость

    Сетевая запись показывает адрес назначения; для отождествления получателя требуется отдельный источник.

  3. 03Адрес B контролируется уполномоченным получателем

    Требуются доказательства контроля адреса и корпоративных полномочий. Один TxID их не содержит.

  4. 04Платёж относится к конкретному инвойсу

    Договорное дополнение и инструкция должны быть сопоставлены с суммой, датой и инвойсом.

  5. 05Продавец признал исполнение

    EV-036 подтверждает позицию продавца в указанном объёме.

  6. 06Обязательство может считаться исполненным

    Вывод возможен лишь в пределах согласованного основания и подтверждённого признания; требуется профессиональная оценка.

07 / KNOWLEDGE OVER TIME

Потом жизнь продолжилась.

Решение фиксируется на дату и в определённом объёме. Новое событие меняет состояние знания, а не прошлый документ.

18.09 / v1.0

Условия открыты

Есть первичный пакет. Решение по инструкции не представлено; расчётная связь неполна.

22.09 / v1.1

Полномочие уточнено

EV-009 получен 21.09. Новый срез закрывает один пробел в указанном объёме.

ПОСЛЕ ТРАНЗАКЦИИ / v1.2

Расчёт сопоставлен

EV-035-D и EV-036 добавляют сетевой факт и признание продавца. Границы остаются явными.

ПОСЛЕ ВЫПУСКА / NEW EVENT

Вопрос о стоимости

EV-037 фиксирует позицию по таможенной стоимости; EV-038 — индекс ответа импортёра. Это повод для повторной проверки, не автоматический вывод о нарушении.

Новое событие не переписывает прошлое решение.
Оно создаёт новую точку проверки.
08 / EASE ID & PEOPLE

Зачем всё это хранить?

ЕАСЭ ID сохраняет, что было известно, чем подтверждалось, где проходила граница вывода и какое событие требует пересмотра.

ЕАСЭ ID СТРУКТУРИРУЕТ

Источники · факты · связи · противоречия · дефициты · версии · события

Система + методика + обученный пользователь.
ЕАСЭ ID НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

Рейтингом, гарантией сделки, автоматическим юридическим заключением или заменой специалиста.

Подробнее о ЕАСЭ ID ↗

Кто умеет читать этот файл?

Различение факта, заявления, источника и связи — профессиональная работа. Уровни отражают ответственность, а не просто должность.

  1. КМС-01Координатор международной сделки
  2. КМС-02Комплаенс-офицер международной сделки
  3. КМС-03Директор по международному комплаенсу
Академия ЕАСЭ ↗
DEMONSTRATION SELF-CHECK / 05

Как бы вы прочитали это дело?

Пять ситуаций без баллов и сертификата. После ответа — объяснение на языке Evidence File.

ВОПРОС 1 / 5

Какой источник запросить первым?

Кажется, мы немного увлеклись доказательствами.

Вы ведь хотели увидеть результат,
который получает лицо, принимающее решение.

ЕАСЭ ID / DECISION PASSPORT

Один лист для решения. Доказательный файл остаётся под ним.

ЕАСЭЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ ЭКСПОРТЁРОВЕАСЭ ID / 0148
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ
ПАСПОРТ РЕШЕНИЯ / СДЕЛКА

Международная поставка оборудования

DEAL-2026-0148 · SYNTHETIC

Контрагент
Проверен в установленном объёме
Полномочия
Подтверждены в пределах среза
Происхождение
Заявлено; фактическая связка требует сопоставления
Маршрут
Документальная цепочка установлена частично
Расчёт
Сетевой факт подтверждён; правовая связь оценена в указанном объёме
Противоречия
2 вопроса для сопоставления
Существенный дефицит
1 открытый на дату первого решения
Пересмотр
При новых корпоративных, расчётных и таможенных событиях
РЕШЕНИЕ / В ПРЕДЕЛАХ РАССМОТРЕННОГОМОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ ПРИ УСЛОВИЯХ

Коммерческое решение принимает заказчик. Этот лист не является гарантией исполнения или разрешением компетентного органа.

VERSION / 1.2EVIDENCE SNAPSHOT / SYNTH-0148-03
ОДИН ЛИСТ — ЭТО ВЕРХУШКА.

EVIDENCE · CLAIMS · BINDINGS · CONTRADICTIONS · GAPS · VERSIONS · EVENTS · REVALIDATION

Важен не вывод.
Важно, что за ним стоит.

Лицо, принимающее решение (ЛПР), получает короткий результат. ЕАСЭ ID сохраняет доказательную конструкцию, которая делает этот результат проверяемым.

ТОТ ЖЕ ФОРМАТ

DECISION PASSPORT / DEAL · COUNTERPARTY · MARKET · PROJECT

Обсудить внедрение ↗
О демонстрационном кейсе

Кейс является синтетической литературно-аналитической конструкцией. Участники, идентификаторы, суммы, даты и документы используются в демонстрационных целях и не описывают реальную клиентскую сделку. Кейс вымышлен. Доказательная логика — реальна. ЕАСЭ не раскрывает материалы клиентов и сведения, защищённые обязательствами конфиденциальности.