ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ЕАСЭ

ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА КОМПАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ

ОТ ЗАЯВЛЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ — К ПРОВЕРЕННОМУ ФАКТУ.

ЕАСЭ сопоставляет сведения о контрагенте с его фактической деятельностью: объектами, оборудованием, персоналом, производственными процессами, складами и системой подрядчиков.

По итогам клиент получает доказательный отчёт о том, что подтверждено на месте, какие расхождения выявлены и каких сведений недостаточно для принятия обоснованного решения.

Обсудить выездную проверку Получить состав работ

АГРЕГАТОР

отвечает на вопрос, зарегистрирована ли компания.

ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА

способна ли она исполнить конкретное обязательство.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОВЕРКА НА МЕСТЕ

Документы не всегда показывают реальную способность исполнить договор.

Регистрационные сведения, финансовая отчётность и результаты автоматической проверки не всегда показывают, располагает ли контрагент реальными ресурсами для исполнения договора.

Компания может существовать юридически, но не иметь заявленного производства, оборудования, складов, персонала или устойчивой системы подрядчиков.

Выездная проверка позволяет сопоставить сведения о компании с фактическим состоянием объекта и сформировать документированный массив материалов для принятия решения.

Компания оставляет след не только в отчётности, но и в пространстве.

Адрес, производственная площадка, оборудование, персонал, склад, транспорт и реально выполняемые процессы образуют материальный след компании. «Индустриальная экспедиция» помогает этот след обнаружить, проверить и зафиксировать.

КОГДА НУЖЕН ВЫЕЗД

перед выбором поставщика, подрядчика или производителя

перед перечислением крупного аванса

перед заключением договора на технически сложные работы

при недостаточности сведений о контрагенте

при проверке удалённой производственной площадки

для подтверждения наличия товара, оборудования или склада

при сомнениях в реальности заявленных мощностей

при проверке ключевого субподрядчика

при подготовке доказательной позиции по должной осмотрительности

перед инвестированием, финансированием или совместным проектом

при расхождениях между документами и заявлениями партнёра

ЧТО МЫ СОПОСТАВЛЯЕМ С ФАКТОМ

ФАКТИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ

наличие компании по заявленному адресу
доступность и назначение объекта
основания использования помещений
соответствие объекта заявленному виду деятельности

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

производственные помещения
оборудование и технологические линии
состояние и фактическое использование техники
сырьё, материалы и готовая продукция
соразмерность ресурсов предполагаемому обязательству

СКЛАД И ЛОГИСТИКА

наличие складских площадей
условия хранения
маркировка и прослеживаемость
погрузочная инфраструктура
транспорт или договоры с перевозчиками
возможность отгрузки требуемого объёма

ЛЮДИ И КОМПЕТЕНЦИИ

фактическое наличие персонала
ключевые специалисты
квалификация и необходимые допуски
организация производственного процесса
соответствие численности заявленному масштабу деятельности

ПОДРЯДЧИКИ И СУБПОДРЯДЧИКИ

какие работы компания выполняет самостоятельно
какие мощности используются по аренде или лизингу
какие операции передаются подрядчикам
существуют ли критические исполнители фактически
подтверждены ли основания использования их ресурсов

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

охрана труда
промышленная и пожарная безопасность
санитарные условия
экологические процедуры
пищевая безопасность
условия хранения
социально-бытовое обеспечение работников
наличие относимых разрешений, журналов и инструкций

Если проверка отдельного обстоятельства требует государственной, лабораторной, сертификационной или лицензируемой процедуры, ЕАСЭ фиксирует необходимость такой проверки, но не подменяет уполномоченный орган или профильную организацию.

НЕ ТОЛЬКО САМ КОНТРАГЕНТ

Критические связи первого и второго круга.

Способность компании исполнить договор может зависеть от ресурсов других участников. Поэтому по согласованной программе ЕАСЭ может исследовать критически важные связи первого и второго круга.

01 / ПЕРВЫЙ КРУГ

Прямые участники исполнения обязательства: поставщики, производители, подрядчики, субподрядчики, перевозчики, склады и владельцы используемого оборудования.

02 / ВТОРОЙ КРУГ

Критически важные участники следующего уровня: поставщик ключевого сырья, фактический производитель товара, исполнитель основной части работ, владелец производственной линии, оператор склада или обладатель необходимой лицензии либо технологии.

Проверяется не вся цепочка без ограничения, а только те участники, отсутствие или несостоятельность которых способны сорвать исполнение договора или поставить под сомнение реальность операции.

ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ

ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ — ЭТО НЕ РАСПЕЧАТКА ИЗ АГРЕГАТОРА, А ДОКАЗУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ.

Проверка по открытым реестрам подтверждает юридическое существование контрагента и отдельные формальные сведения. Она не всегда отвечает на главный вопрос: располагал ли контрагент людьми, техникой, помещениями, товаром и деловыми связями, необходимыми для исполнения конкретного договора.

Выездная проверка дополняет документальный анализ фактическими наблюдениями и помогает показать, почему на момент выбора партнёра клиент имел разумные основания считать сделку реальной и исполнимой.

Документ → открытый источник → наблюдение на месте → объяснение компании → вывод

Материалы проверки не гарантируют решение налогового органа или суда, но могут усилить доказательную позицию клиента, поскольку подтверждают не только формальную проверку регистрационных сведений, но и содержательное исследование обстоятельств предполагаемой сделки.

КАК ПРОХОДИТ ПРОВЕРКА

Восемь этапов одной доказательной последовательности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Клиент сообщает, кого и в связи с каким договором необходимо проверить, какие обязательства должен исполнить контрагент и какие обстоятельства вызывают сомнения.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ЕАСЭ изучает регистрационные данные, полномочия, доступные финансовые и судебные сведения, адреса, объекты, заявленные мощности, разрешения и ключевых участников исполнения.

ПРОГРАММА ВЫЕЗДА

Определяются объект, вопросы проверки, необходимые специалисты, документы, допустимая фиксация, интервью и необходимость исследования связанных исполнителей.

СОГЛАСОВАНИЕ ДОСТУПА

Проверяемая компания подтверждает полномочия принимающего лица, режим доступа, требования безопасности, допустимые зоны съёмки и правила работы с коммерческой тайной.

РАБОТА НА ПЛОЩАДКЕ

Оперативно-аналитическая группа ЕАСЭ осматривает согласованные зоны, сопоставляет объект с документами, фиксирует наличие ресурсов, проводит интервью и исследует производственный процесс.

ПРОВЕРКА ЦЕПОЧКИ

При необходимости исследуются критические участники первого и второго круга, от которых зависит фактическое исполнение обязательства.

СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные сведения, документы, наблюдения и объяснения анализируются в единой доказательной последовательности.

ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ

Клиент получает структурированный результат с подтверждёнными фактами, расхождениями, ограничениями и вопросами, требующими дополнительного решения.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ

РЕЗУЛЬТАТ — НЕ РЕЙТИНГ, А ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ

ЕАСЭ не присваивает контрагенту абстрактную оценку «надёжный» или «ненадёжный». В отчёте фиксируется, какие обстоятельства подтверждены, каких доказательств недостаточно и какие риски необходимо учитывать перед принятием решения.

цель и границы проверки

объект и дата посещения

использованные источники

изученные документы

выявленные производственные ресурсы

разрешённые фото- и иные подтверждающие материалы

роль подрядчиков и субподрядчиков

обнаруженные расхождения

объяснения проверяемой компании

ограничения проведённой работы

вопросы для дополнительной проверки

выводы для принятия решения

СТАТУСЫ В ОТЧЁТЕ

подтвержденочастично подтвержденоне подтвержденоимеются расхождениятребуется документтребуется дополнительный выездтребуется проверка первого кругатребуется проверка второго кругаоценить невозможно

Итоговый рейтинг благонадёжности и автоматический балл надёжности не используются.

ГРАНИЦЫ ПРОВЕРКИ

Фиксируем факты и ограничения.

ЕАСЭ не осуществляет государственный контроль или надзор, не проводит обязательную сертификацию и не подменяет налоговый, юридический, технический либо финансовый аудит.

Проверка отражает состояние объекта и доступные сведения на дату проведения работ в пределах согласованной программы. Невозможность доступа к отдельным объектам, документам или лицам фиксируется в отчёте как ограничение.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Опишите объект и обязательство, которое должен исполнить контрагент.

Для предварительного разбора достаточно исходной задачи. Режим доступа, состав группы, фиксация и работа с материалами согласуются отдельно.

ЕДИНОЕ ОКНО ОБРАЩЕНИЙ

Запрос на выездную проверку

≈ 4 минуты

ТЕМАВыездная проверка компании и производственной площадки

01Заявитель
02Объект и задача
03Материалы и передача

Направление запроса не означает автоматического согласования выезда или доступа на объект.